|
Investigan posible blanqueo de capitales en inmobiliarias y constructoras de Almería y Málaga IDEAL/J. A. B./COLPISA MADRID. 11-10-06 La Justicia cree que la conexión es un presunto testaferro de la 'operación Suéter', que movió inversiones multimillonarias. La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, auxiliados por agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, investigan posibles ramificaciones de la llamada 'operación Suéter' en la costa mediterránea, en la que se han bloqueado cuentas y depósitos bancarios por valor de 2.000 millones de euros. En concreto, según fuentes cercanas al caso, tratan de indagar si inmobiliarias y constructoras de pequeño y mediano tamaño que operan en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía (sobre, todo, en las provincias de Málaga y Almería), así como en Cataluña, se han beneficiado de los servicios de una trama de blanqueo de capitales urdida por varios despachos de abogados. Al igual que en las operativas supuestamente fraudulentas descubiertas en torno al Banco Espirito Santo (BES) y a la BNP-Paribas, que motivaron hace una semana los registros de sus sedes en Madrid y Barcelona, la clave de estas pesquisas reside en los documentos intervenidos en diciembre de 2005 en el bufete jurídico Petrus, así como en otros despachos similares. De ahí se obtuvieron varios nombres, uno de los cuales es Leandro Javier Kremen Slipacob, vinculado a la aseguradora Cahispa (que supuestamente se usó para 'blanquear' grandes cantidades de dinero) y administrador de más de una veintena de sociedades instrumentales (como Crilemo, Gehispa, Crisania, Top Miranda, Dentri Agencia de Seguros, Sivipres o Plazapain, entre otras). Sociedades 'fantasma' Los investigadores del caso pensaron en un principio que se trataba de uno de los presuntos 'testaferros' de la trama, ya que a través de esas sociedades 'fantasma', casi en su totalidad no residentes en España (y, por tanto, opacas al fisco) movía más de 1.000 millones anuales pese a tener sólo un sueldo oficial como oficinista. Sin embargo, en las últimas horas cobra fuerza la posibilidad de que pueda tener un peso mayor en la trama, ya que también es apoderado de otras sociedades (en apariencia, 'normales') radicadas en Barcelona, Las Palmas y otras ciudades. Además, según las fuentes consultadas, también aparecería como posible directivo en varias inmobiliarias y constructoras de la zona de Levante y la Costa del Sol, cuyos nombres no han sido facilitados hasta comprobar la veracidad de estas sospechas. Jueces, fiscales y policías piensan que puede tratarse de una nueva operativa para encubrir dinero negro procedente del negocio del ladrillo, pero aún les restan cabos por atar, entre ellos, descubrir los propietarios reales de las sociedades que han movido las elevadas inversiones, ya que muchos de los 'oficiales' son desconocidos o corresponden a identidades de personas ya fallecidas usadas sin conocimiento de sus familias.
|