La operación “Mármol Rojo”  sigue dando sorpresas

La Voz de Almería. 29-08-06

La operación `Mármol Rojo' sigue dando sorpresas. Al presunto testaferro de esta red ucraniana, Antonio Alonso y a su esposa, Carmen Espasa, le fueron intervenidos cinco millones de euros en cuentas en Suiza que compartía con Mikhail Medveded, un presunto dirigente de esta trama, según recogía ayer el diario El País.

Las autoridades suizas olfatearon que tras sus transferencias a España y Andorra se escondía lavado de dinero. Los sospechosos ya estaban detenidos. Integraban la presunta red de lavado de dinero que desarticuló la Guardia Civil en junio de 2005 con la detención de 13 de sus miembros.

Antiguo marmolista

El español que registraba tales cuentas en Suiza, Alonso, era un antiguo marmolista que había labrado su fortuna canalizando inversiones de Ucrania a España, presuntamente vinculadas al crimen.

Alonso creó un grupo de empresas en 1995 en Reus (Tarragona) con ciudadanos ucranianos. La investigación acreditó que su capital invertido era injustificable.

Todas sus firmas tenían vocación inmobiliaria, carecían de empleados y se nutrían de empresas en paraísos fiscales.

El grupo tejió una red para camuflar sus inversiones: desde sus firmas en paraísos fiscales remitían importantes sumas a Andorra, donde era "centrifugadas" con sucesivos pases por cuentas y empresas del grupo; luego eran remitidas a una sociedad holandesa (Katans), y desde allí las inyectaba en sus inmobiliarias en España.

Los datos que manejan desde la Guardia Civil señalan que el dinero que pasó por estos canales antes del año 2000 pudo ser superior a los veinte millones de euros o lo que  es lo mismo unos 3.500 millones de pesetas.