Desarticulada una red de blanqueo de capitales

Ideal-Almería. Elena Torres. 04-06-05

La Guardia Civil ya ha hecho públicos los resultados de la operación 'Mármol Rojo' realizada el pasado miércoles, y que desarticuló una red internacional de blanqueo de capitales dejando un resultado en Almería de tres detenidos y un hotel embargado en el municipio de Vera.

En total, han sido 13 los integrantes de la red arrestados, nueve españoles, tres ucranianos y una ciudadana rusa. Además, se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias. Se estima que los miembros de la red han blanqueado cerca de 100 millones de euros.

En la localidad de Vera, los vecinos se mostraban ayer sorprendidos por la detención de los dos empresarios catalanes, A.A.G., de 51 años de edad y F.R.O, de 62 años, y de la mujer de éste, M.C.E.F, de 52.

A.A.G era bastante conocido por su cargo como presidente de un club deportivo de Tarragona. Además, era el propietario del Hotel Reina, de cuatro estrellas y 400 habitaciones embargado durante la operación.

El alcalde de Vera, Félix López, aseguró que «institucionalmente no se tiene ningún conocimiento de este hecho, ya que el municipio ha conocido la noticia a través de los medios de comunicación».

En 2001 conoció el máximo edil veratense a A.A.G, cuando se pidió la licencia por parte de la sociedad que construyó el hotel que, según explicó, «creo que finalmente fue vendido a otros propietarios».

Por su parte, los vecinos de la localidad, reconocieron que F.R.O, sí está afincado en Vera, aunque la más conocida es su mujer, también detenida, al regentar un chiringuito de playa en la zona de Puerto Rey.

Varios años ha durado la investigación efectuada por el Servicio de Investigación e Información de las Comandancias de la Guardia Civil de Barcelona, Tarragona y Almería sobre la trama de esta red de blanqueo de capital.

Éstas se iniciaron cuando llegó a conocimiento de la Benemérita, la existencia de cuantiosas inversiones inmobiliarias que se estaban realizando en España desde diferentes países del Este, sin justificación aparente de los capitales.

Asesinatos y sobornos

Según la Guardia Civil, la organización se encontraba dirigida por ciudadanos de origen ucraniano, que conseguía la mayoría del dinero a través de actos criminales que comprendían desde asesinatos, sobornos a las extorsiones. El dinero, una vez conseguido, se hacía circular a través de cuentas corrientes y sociedades constituidas en paraísos fiscales como Las Antillas Holandesas, Belice, Las Bahamas y las Islas Vírgenes. Además, en algunas ocasiones los beneficios se guardaban en entidades de crédito de Andorra, para después entrar en España en forma de créditos o aportaciones de capital ficticias.

Posteriormente, los fondos, activos de toda clase e inmuebles, cuya procedencia no justificaban mediante ninguna actividad mercantil conocida, se invertían en España en grandes promociones urbanísticas u hoteles en la costa, como es el caso del embargado en Vera.

Ventas

Además del Hotel Reina, han sido intervenidos cincuenta pisos que se encontraban puestos en venta a través de inmobiliarias pertenecientes a la propia red. Entre los objetos requisados se encuentran también numerosas obras de arte, entre ellas, algunas de artistas como Miró y Fortuny. Dentro del 'modus operandi' de la red, se encontraba la venta de las propiedades transcurrido un tiempo. Tal y como demuestra la existencia de las agencias inmobiliarias, o el cambio de manos que ha sufrido el hotel embargado en la costa de Vera.

El dinero obtenido de las ventas de estas propiedades inmobiliarias, volvía a salir de España con destino a diferentes paraísos fiscales. No se descartan nuevas detenciones.